Ein Geldwäschebeauftragter (auch Geldwäsche-Beauftragter oder Anti-Geldwäsche-Beauftragter genannt) spielt eine wichtige Rolle in Unternehmen, insbesondere in solchen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und andere Unternehmen im Finanzsektor. Der Geldwäschebeauftragte ist für die Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich. Hier sind einige der Aufgaben, die ein Geldwäschebeauftragter typischerweise übernimmt: … weiterlesen
Alles zum Thema: Geldwäsche
Finanzagenten sollen schwarzes Geld waschen
17. September 2011 / 24.05.2017 / / 125Das Bundeskriminalamt warnt Internetnutzer eindringich davor, sich als “Finanzagenten” von dubiosen Firmen anwerben zu lassen. Wer im Internet “Finanzagenten” sucht hat grundsätzlich nur eins im Sinne: Das Waschen von Bargeld aus krimineller Herkunft und die Übertragung des Risikos bei der Geldwäsche auf ahnungslose Opfer. … weiterlesen
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